足球洗钱原理？
我来说一下，不是黑钱 是合法资金进入的渠道 比如赌球公司A在澳门开的赌球公司 然后他跟欧洲球队有联系啊 所以下盘开得比较准嘛 这样就有很多大陆的人去赌 在输掉之前，他们先给A公司的账号汇款 这些汇款的渠道都是合法的 因为现在中国并没有禁止赌博（虽然刑法里写了） 但是银行和金融机构都禁止跟赌博行业有交易往来 那么A怎么把钱转到中国来呢？ 有两种方式 第一种是离岸公司 A公司在开曼群岛或者BVI之类的岛上注册了一个皮包公司 然后在英国、美国或瑞士开设一个账户 这个账户就是A的离岸公司账户了 为了避税，通常这种离岸公司是不需要缴纳任何税收的 而像英国的账户是可以接受世界各地的公司转账的！ 大陆的人把汇款打到这个账户就可以了
第二种也是离岸公司，不过是在国内注册的 比如说A在国内的某家银行开了一家公司账户，然后找代理公司帮他在香港开户，也开一个银行账户 然后大陆的人打款就打到这里面就行了 至于为什么用离岸公司做中转？ 因为中国的法律只管境内，不管境外啊 如果A公司直接在大陆开个账户 这样大陆警方一追查，很容易查到这些非法资金的来源 但如果A公司只是开了个离岸公司的账户的话 中国警方就没什么办法了呀~ 他们只能跑去开公司的那里查啊~~ 但是开公司又不是犯法的哦.... 人家开公司也要交税啊，你查人家的账目干什么？ 你说他们是从事违法犯罪活动，但是他们又没有在中国内地从事犯罪活动，你管得着么？ 所以还是抓不到证据啦~ 当然这是最理想的状态咯 最怕的是那家公司就在香港、上海或者深圳等地开的分公司， 然后警察过去搜家，发现一大堆违法文件，那基本可以坐实他们从事非法活动的行为了